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不过暴富以来,他又确实没交过税,只能配合调查。
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众人查了一通后,发现严初九账户上的交易虽然频繁,但几乎都是私人转账。
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私人间的转账,例如亲友借款,赠与,一般不涉及税务问题。
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然而单笔金额过大,例如超过5万元,那就有可能涉嫌洗钱,需要说明资金来源。
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严初九的这些私人转账,全都超过了5万,有一笔甚至超过了一个小目标,自然要重点盘问。
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张志军决定从最大笔金额,反向往下查,然后发现这些大额几乎来自同一人的私人账户——李美琪。
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不过李美琪似乎早料到会有今天这样的情况,早早就叮嘱过严初九。
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两人之间发生的任何金钱来往都属于情侣间的借款或赠与,每次转账她都会附带着说明——爱的赠予,恋爱借款,生日礼物,纪念日么么达……
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当时严初九还觉得她多此一举,现在看看每一条都有备注,才知道她多么英明。
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张志军看着银行工作人员调出来的一条记录,声音有点发颤,“李美琪转给你1.6亿,备注是‘爱的代价’,你们谈恋爱玩这么大吗?”
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严初九一脸无辜的耸了耸肩,“她说要包养我,我拒绝了好几次……”
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张志军追问,“然后呢?”
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严初九叹气,“后来发现给的实在太多了……”
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